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제43기 정기주주총회 소집공고

등록일 : 2023.02.22 17:20

43기 정기주주총회 소집공고

 


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 아              래 -



1. 일   시 : 2023년 3월 17일(금) 오전 10시 


2. 장   소 : 경기도 이천시 이섭대천로 1119  이천상공회의소  상공회관


3. 회의목적사항  

  가. 보고사항 

      ▶ 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건 

      제1호 의안 : 제43기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건
        ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 180원
      제2호 의안 : 이사 선임의 건
         2-1호 의안: 사내이사 이경득 선임의 건
         2-2호 의안: 사외이사 박홍준 선임의 건

      제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
      제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 


4. 경영참고사항 비치 

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 07일 9시 ∼ 2023년 03월 16일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 본인 신분증

 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증



202302

고려제약 주식회사

 대표이사 박상훈